Ahentê de la Poliçía Naçionâh, en una operaçión conhunta con la Guardia Çibîh, dentro der marco de la operaçión “BRAIN-ÇEÇI” deçarroyá en Câttiya La Manxa, Madrîh y Comunidá Balençiana, an dêmmantelao una âttiba organiçaçión êppeçialiçá en la çûttrâççión, farçificaçión y pôtteriôh cobro de pagarêh y xequê farçô.
Çe a detenío a 33 perçonâ y çe a imbêttigao a otrâ trêh, con edadê comprendidâ entre lô 23 y lô 55 añô, por lô çupuêttô delitô de êttafa, farçificaçión de documentô ofiçialê y mercantilê, uçurpaçión de êttao çibîh, robô con fuerça y dêccubrimiento y rebelaçión de çecretô. Çe êttima que er benefiçio conçegío por la ré podría âççendêh a mâh de 760.000 eurô.
Çe lê atribuye la comiçión 1.640 infrâççionê penalê, cometidâ durante lô añô 2017 y 2018 en lâ probinçiâ de Arbaçete, Madrîh, Balençia, Alicante, Câtteyón, Murçia, Toledo, Çiudá Reâh, Guadalahara, Cuenca, Armería, Málaga, Çebiya, Haén, Graná, Córdoba, Cádî, Burgô, Çoria, Palençia, Çegobia, Çalamanca, Bayadolîh, Çaragoça, Guêcca, Teruêh, Çantandêh, Âtturiâ, A Coruña, Lugo, Badahôh, Barçelona y Bîccaya.
La operaçión çe iniçió como conçecuençia de la comiçión de un delito de êttafa en una çucurçâh bancaria de la localidá arbaçeteña de Poçoondo. Trâ lâ imbêttigaçionê yebâh por lô ahentê çe detêttaron a bariâ perçonâ que podrían conformâh un importante y compleho entramao criminâh dedicao a la çûttrâççión, farçificaçión y pôtteriôh cobro de pagarêh y xequê farçô.
Era un grupo perfêttamente organiçao y herarquiçao. Trêh de çû miembrô eherçerían funçionê de dirêççión y coordinaçión, ubicáô en la parte çuperiôh de la pirámide. Çegidamente çe encontrarían lô “farçificadorê”, con una amplia formaçión y êppeçialiçaçión en la manipulaçión, adurteraçión y farçificaçión de documentô identificatibô y mediô de pago bancariô.
En nibelê inferiorê de la organiçaçión êttaban lô “buçoneadorê” o encargáô de çûttraêh la corrêppondençia de lô buçonê de çoçiedadê mercantilê, caçi çiempre en polígonô indûttrialê o dirêttamente de beículô der çerbiçio de Correô, en bûcca de pagarêh o xequê orihinalê, lô cualê eran entregáô a lô “Hefê-farçificadorê”, quienê lê modificaban el importe, la fexa de bençimiento y lô datô der benefiçiario.
Por otra parte, otrô miembrô de la ré, lô “condûttorê”, eran lô encargáô de reclutâh y trâpportâh âtta lâ çucurçalê bancariâ elehidâ pa perpetrâh lâ êttafâ a lô “paçadorê”, que eran lô autorê materialê de lô cobrô. A êttô úrtimô çe lê çuminîttraban documentô de identidá farça con çu fotografía y una firma que fueçe capâh de reproduçîh.
Pa dâh beraçidá a lô documentô farçô çe rêppetaba la informaçión báçica como çería la çoçiedá mercantîh que emite er documento, çu nº IBAN de cuenta bancaria, la firma del repreçentante que côtta en er documento orihinâh y er número de çerie de étte, conçigiendo de êtta forma una mayôh çençaçión de balidêh.
Lâ farçificaçionê çe realiçaban en lô “laboratoriô”, acreditándoçe la êççîttençia de, ar menô, trêh îmmueblê dedicáô a êttô menêtterê, cuya ubicaçión çolamente era conoçida por lô “Hefê” de la organiçaçión. En eyô, durante lô rehîttrô prâtticáô, çe localiçaron ordenadorê, impreçorâ y êccánerê de máççimâ prêttaçionê tênnolóhicâ, açí como la corrêppondençia pôttâh çûttraída, documentô ya farçificáô y lîttô pa çu uço, prodûttô químicô, tintâ luminîççentê y tamponê preparáô pa çimulâh lâ medidâ de çeguridá de lô documentô mercantilê o de identidá, açí como papêh de calidá idéntica al utiliçao pa la emiçión legarmente de lô efêttô finançierô.
Durante la façe de êpplotaçión çe prâtticaron 4 rehîttrô en lâ bibiendâ de reçidençia de lô hefê y en un piço utiliçao como laboratorio, donde çe realiçaban lâ tareâ de farçificaçión de lô documentô de identidá y mediô de pago bancariô.
En dixô rehîttrô fueron incautáô una gran cantidá de efêttô u ôhhetô relaçionáô con la imbêttigaçión, entre lô que çe encontraban:
- 3.220 eurô, en biyetê de dîttinto balôh, proçedente de la âttibidá delîttiba imbêttigá.
- Numeroçô teléfonô móbilê.
- Equipô informáticô completô (ordenadorê, impreçorâ y êccánê).
- Prodûttô químicô, tintâ luminîççentê y un dîppoçitibo de luçê urtrabioletâ.
- Papêh de calidá idéntica al utiliçao legarmente pa la emiçión de lô efêttô finançierô.
- Prençâ eléttricâ plâttificadorâ y giyotinâ pa recortâh er papêh.
- Erramientâ diberçâ como cútters, tiherâ, rodiyô, heringiyâ, pegamentô, rotuladorê indeleblê, guantê, êcc…
- Numeroçô documentô de identidá (DNI’s) y mediô de pago finançierô (pagarêh/xequê) farçô y otrô orihinalê çûttraíô.
El operatibo a çido realiçao de forma conhunta por efêttibô de la Unidá de Drogâ y Crimen Organiçao (U.D.Y.C.O. - Grupo IX - Farçificaçionê y Êttafâ) de la Brigá Probinçiâh de Poliçía Hudiçiâh de Madrîh de la Poliçía Naçionâh y ahentê de la Unidá Orgánica de Poliçía Hudiçiâh de la Comandançia de la Guardia Çibîh de Arbaçete.
Lâ dilihençiâ hunto con lô deteníô fueron puêttô a dîppoçiçión der Hûggao de Îttrûççión Nº 2 de Arbaçete.