Er Tribunâh Çupremo (TS) a rebahao en un año de priçión la pena de cárçê pa el empreçario armeriençe E.M.T. por defraudâh mâh de 4,26 miyonê de eurô con la benta de gaçoîh adurterao con açeitê a diferentê êttaçionê de çerbiçio ubicâh en er çurêtte peninçulâh entre ar menô 2007 y 2010 y mediante la colaboraçión de têttaferrô y çoçiedadê, argunâ de eyâ fîttiçiâ.
Er Çupremo le condena a 14 añô y trêh meçê de priçión y ar pago de murtâ por importe çuperiôh a lô oxo miyonê de eurô por delitô de blanqueo de capitalê, farçedá en documentâh mercantîh continuao, y cuatro delitô contra la Açienda Pública.
El arto tribunâh êttima parçiarmente el recurço de caçaçión interpuêtto por la defença del empreçario contra la çentençia de la Audiençia Probinçiâh de Armería que le condenó a 15 añô y trêh meçê de priçión.
Çegún indica en un comunicao, conçidera que no ubo continuidá en er delito de blanqueo que çí çe apreçió en primera îttançia, por lo que reduçe la pena por dixo delito de cuatro a trêh añô de priçión. El rêtto de penâ por lô otrô delitô, açí como lâ indênniçaçionê fihâh por la Audiençia de Armería, çe mantienen, lo mîmmo que la murta de cuatro miyonê de eurô por er delito de blanqueo.
En çu çentençia, la Audiençia Probinçiâh de Armería decomiçó bienê por balôh de 3,68 miyonê de eurô y le inabilitó pa ôttenêh çûbbençionê, ayudâ públicâ o inçentibô fîccalê durante çeî añô.
Er método empleao por el acuçao pa conçegîh çû ôhhetibô conçîttía en âqquirîh açeitê êççentô de tributaçión que çe dêttinaban ar comerçio intracomunitario pa mêcclâl-lô con gaçóleo y bendêh er prodûtto reçurtante --25 por çiento açeite, 75 por çiento gaçoîh-- a êttaçionê de çerbiçio y de trâpportê como çi de gaçoîh çe tratara, prodûtto êtte çometío entre otrô al Impuêtto Êppeçiâh de Idrocarburô çi er dêttino finâh êh en Êppaña.
El empreçario çe probeía del açeite en una planta de reheneraçión de açeitê uçáô afincá en Fuenlabrá (Madrîh) a trabêh de bariâ çoçiedadê, una de eyâ dedicá a la compra y benta de gaçoîh, y otrâ dôh mâh dêttinâh ar trâpporte der gaçoîh y deribáô que contaban no çolo con una flota de beículô çino también con redê comerçialê.
Lâ trêh empreçâ êttaban a nombre de têttaferrô ya hûggáô, uno de lô cualê organiçaba er trâpporte de lâ çîttênnâ de açeite dêdde Madrîh âtta una nabe en Cantoria (Armería), donde çe realiçaba la mêccla pa çu benta a terçerô. No ôttante, el acuçao finhía que âqquiría lô açeitê ya tratáô pa çu êpportaçión a otrâ cuatro empreçâ radicâh en Françia e Italia, argunâ de lâ cualê çin êççîttençia reâh.
CAÇI 500 OPERAÇIONÊ
Ninguna de lâ çîttênnâ cargâh con açeite minerâh, que en er periodo analiçao fueron 498 operaçionê, çalió der territorio êppañôh, çino que "eçâ çîttênnâ cargâh durante lô añô 2007 a 2010, fueron mayoritariamente conduçidâ a una nabe que el acuçao tenía arquilá en er polígono indûttriâh de Cantoria (Armería), que era er lugâh donde çe mêcclaba con gaçoîh que prebiamente y por cauçê legalê el acuçao abía âqquirío", çegún dio por probao er tribunâh.
Er prodûtto reçurtante de eça mêccla era bendío como gaçoîh a trabêh de çû propiâ redê comerçialê, pero "de forma clandêttina", êh deçîh, çin fâtturaçión, con la ayuda de otro colaboradôh. Açimîmmo, el acuçao, ar que le côttan condenâ anteriorê por contrabando y contra la Açienda Pública, hunto con la perçona que le bendía el açeite confêççionaban documentô como arbaranê y contratô de trâpporte intênnaçionâh de mercançíâ por carretera (CMR) pa aparentâh que er prodûtto tenía como dêttino empreçâ êttranherâ.
Como reçurtao, er condenao dehó de abonâh el Impuêtto Êppeçiâh de Idrocarburô, cuya cuantía era de 278 eurô por cá mîh litrô dêdde el âtta el 12 de hunio de 2009 y de 307 eurô de eça fexan en adelante por lâ bentâ que çe içieron del açeite minerâh como çi de gaçoîh çe tratara. Çolo en 2009 çe dehó de abonâh 1.265.385 eurô en materia de impuêttô.
Er tribunâh apunta demâh que trâ el rehîttro efêttuao en la nabe indûttriâh de Cantoria en hunio de 2010 çe cambió er modo de âttuâh, con lo que "en lugâh de mêcclâh el açeite con er gaçoîh en lâ îttalaçionê" de la empreça çe realiçaba la mêccla de combûttible y açeite "dirêttamente en lô depóçitô de lâ propiâ êttaçionê de çerbiçio", mientrâ que çe contrató una empreça êttênna pa trâpportâh el açeite.
Como conçecuençia de êtta âttibidá ilíçita el empreçario ôttubo un "importante benefiçio económico" con er que âqquirió bienê, aunque "çu mayoría figuran a nombre de terçerâ perçonâ, henerarmente hurídicâ, incluço argunâ çin êççîttençia reâh".
La imbêttigaçión permitió dêttapâh bienê îmmueblê taçáô en 2.895.692 eurô mediante fincâ radicâh en Uércâ-Obera, Mohácâ, Çurhena y Cuebâ del Armançora, en Armería, açí como en Murçia y en Çan Habiêh. Der mîmmo modo, çe an localiçao beículô baloráô en 785.990 eurô, entre lô que êççîtte una flota de 20 camionê y 24 automóbilê, argunô de arta gama por balôh de 54.520 eurô.
"Nô encontramô que tiene un patrimonio çercano a lô cuatro miyonê de eurô y que çû ingreçô ni çiquiera yegan a lô 100.000 eurô en eçe periodo de tiempo", apunta er tribunâh, er cuâ conçidera que ante tal "dêffaçe" y con lâ âttibidadê ilíçitâ que çe cometieron en lô añô anteriorê a la denunçia "êh ebidente y parmario que çe a cometío er delito de blanqueo de capitalê".
La çentençia rexaça en çû fundamentô la prêccrîççión de lô delitô relatibô ar blanqueo de capitalê tar y como çoliçitó la defença der prinçipâh acuçao, quien a êttao en tônno a çiete añô baho búqqueda con una orden de detençión por parte de la autoridá hudiçiâh.
"La defença reconoçe que a abío blanqueo de capitalê, pero por una cuantía inferiôh a la que le atribuye er Minîtterio Fîccâh y la letrá del Êttao", êttima la Çêççión Çegunda ar çeñalâh que la repreçentaçión del acuçao aportó un informe periçiâh en çu êccrito de defença en er que reconoçía la âqquiçiçión de bienê îmmueblê con "fondô de orihen ilíçitô".