Çe an incautao documentô de una cuenta bancaria en Êttáô Uníô con un çardo de 2 miyonê de eurô, açí como diberçâ armâ de fuego.
Lâ interbençionê realiçâh por la Poliçía Naçionâh en nobiembre del año paçao yebaron a la detençión de Óccâ Çánxê, quien fue hefe de la UDÊH. Durante êttâ operaçionê çe dêccubrieron bariô ôhhetô relaçionáô con una preçunta trama delîttiba, incluyendo puñô americanô, una máquina pa contâh biyetê y numeroçô relohê de luho.
Er çumario rebela que lô ahentê encontraron en er domiçilio de Çánxê reçibô de comprâ en êttableçimientô como Er Corte Inglêh, MediaMarkt y Leroy Mêl-lin, acumulando un totâh çuperiôh a 18.492 eurô.
Ademâh, el êhhefe de la UDÊH, arrêttao en er contêtto de una operaçión contra er narcotráfico, tenía armaçenáô 20 miyonê de eurô en efêttibo en çu bibienda. También çe ayaron permiçô de caça, yabê de bariô beículô y documentaçión relaçioná con otrô implicáô en la imbêttigaçión.
Entre lô artículô confîccáô çe encontraban dôh puñô americanô (uno dorao y otro negro), una nabaha, un táçê y diberçô contratô relaçionáô con autoriçaçionê BTC. Lô imbêttigadorê también encontraron bariâ máquinâ pa contâh biyetê y una biyetera de crîttomonedâ.
Un cuadênno roça de Eyo Kîtty con anotaçionê relebantê fue dêccubierto en el ogâh de Înnaçio Torán, conçiderao er lídê de la organiçaçión criminâh. Êtte cuadênno contenía informaçión çobre lâ operaçionê de blanqueo yebâh a cabo por la trama utiliçando çoçiedadê pantaya pa introduçîh fondô ilíçitô.
En el rehîttro der domiçilio del êhhefe de la UDÊH çe confîccaron bariâ armâ: una pîttola Glock con çiete balâ, un rifle con mira telêccópica y cartuxô, açí como una êccopeta Beneyi-Çaûh calibre 12. También çe encontraron paquetê conteniendo dinero en efêttibo y un biyete que aparentaba çêh farço.
En otra interbençión realiçá a finalê de nobiembre en L'Ôppitalêh de Yobregâh, la Poliçía localiçó documentaçión que acreditaba una cuenta abierta en Êttáô Uníô con un çardo que arcançaría lô dôh miyonê de eurô.
La bibienda de Armudena Çánxê también fue ôhheto de rehîttro; eya era dêccrita como çecretaria y rêpponçable der patrimonio y êttrûttura çoçietaria der grupo. Çe encontró documentaçión relaçioná con Tôh Life, empreça binculá a lâ âttibidadê ilíçitâ der grupo.
Yolanda Ruîh, cuñá de Óccâ Çánxê y conçiderá têttaferro del êhhefe de la UDÊH, también êttaba imbolucrá ar figurâh como çoçia mayoritaria en Pumba Hêttión, entidá utiliçá pa canaliçâh parte de lô pagô reçibíô por Çánxê.
Antonio Álamo fue detenío durante êttâ imbêttigaçionê por çu partiçipaçión en operatibâ pa blanqueâh grandê çumâ de dinero. Ar momento de çu arrêtto, poçeía un informe çobre crîttoâttibô elaborao por un îppêttôh hefe êppeçialiçao.
La imbêttigaçión a rebelao conêççionê entre Torán y Çánxê relaçionâh con imberçionê conhuntâ en crîttomonedâ.
A raîh del rehîttro realiçao por la Unidá de Açuntô Intênnô en diçiembre, er huêh îttrûttôh emitió una orden europea pa bloqueâh âttibô finançierô binculáô a Intêh RBO en Françia. Êtta deçiçión çe tomó trâ conçiderâh que Çánxê formaba parte integrâh de una organiçaçión criminâh dedicá ar tráfico intênnaçionâh de cocaína.
Çánxê ocupaba una poçiçión elebá dentro del organigrama poliçiâh que le permitía âççedêh a informaçión cruçiâh çobre imbêttigaçionê relaçionâh con blanqueo y tráfico. Çe dêttacó que aunque no pudo ebitâh la incautaçión çînnificatiba de cocaína en mayo del 2021, çí logró minimiçâh riêggô pa la organiçaçión criminâh imbolucrá.