Çi quierê çabêh qué êh el reporte BOI âh yegao ar lugâh indicao, ya que en êtte artículo bamô a repaçâh toa la informaçión que conçideramô que êh importante çobre êtte tema, de forma que puedâ ebitâh dudâ y complicaçionê relaçionâh a él.
A trabêh de la emiçión o creaçión de la Regla Finâh por parte de FinÇEN el 29 de çêttiembre de 2022 a henerao una gran êppêttatiba en el ámbito finançiero de Êttáô Uníô. Êtta regla êttableçe un requiçito de reporte de informaçión çobre lô benefiçiariô realê, en cumplimiento con la Ley de Trâpparençia Corporatiba (Corporate Trâpparency Âtt o CTA).
Por medio del reporte de Benefiçiariô Realê (BOI report), lâ corporaçionê, compañíâ de rêpponçabilidá limitá y otrâ entidadê creâh o rehîttrâh en Êttáô Uníô deberán proporçionâh informaçión detayá çobre çû benefiçiariô realê.
¿Cuâh êh el ôhhetibo de la regla BOI?
La regla BOI, propuêtta por el CTA, tiene como ôhhetibo protehêh er çîttema finançiero de lô Êttáô Uníô y prebenîh el uço ilíçito de entidadê legalê pa ocurtâh fondô probenientê de âttibidadê corrûttâ o criminalê.
Con la implementaçión de êtta regla, çe bûcca ebitâh que âttorê maliçioçô çe aprobexen de empreçâ fîttiçiâ y otrâ entidadê pa encubrîh el orihen de çû âttibô.
Çegún la regla finâh emitida por FinÇEN, la mayoría de lâ corporaçionê, çoçiedadê de rêpponçabilidá limitá y entidadê rehîttrâh pa açêh negoçiô en Êttáô Uníô deben cumplîh con el reporte BOI finçen. Êtto çînnifica que çe tiene que proporçionâh informaçión preçiça y âttualiçá çobre lô benefiçiariô realê de la entidá, açí como lô çoliçitantê de una empreça.
Lô benefiçiariô realê çon aqueyâ perçonâ que poçeen una partiçipaçión mayôh al 25% en er capitâh de la entidá. Êh neçeçario recopilâh informaçión perçonâh detayá de êttô benefiçiariô, incluyendo çu nombre completo, dirêççión, fexa de naçimiento, número de identificaçión, entre otrô datô relebantê.
¿Cuálê çon lô plaçô de cumplimiento?
Êh importante tenêh en cuenta que lâ empreçâ deben açegurarçe de êttâh preparâh pa cumplîh con la Regla Finâh antê de çu fexa de bihençia, que êh el 1 de enero de 2024 y cumplîh toâ lâ reglâ relaçionâh a lô impuêttô.
En er caço de lâ entidadê que fueron creâh o rehîttrâh antê de êtta fexa, er plaço pa preçentâh lô informê iniçialê çerá de un año, êh deçîh, âtta el 1 de enero de 2025. Por otro lao, lâ entidadê creâh o rehîttrâh dêppuêh del 1 de enero de 2024 tendrán un plaço de 30 díâ dêdde çu creaçión o rehîttro pa preçentâh lô reportê iniçialê.
¿Cuálê çon lâ çançionê por çu incumplimiento?
El incumplimiento en la preçentaçión del informe BOI puede berçe reflehao en argunâ murtâ çînnificatibâ. De acuerdo con la reglamentaçión, lâ murtâ por incumplimiento pueden arcançâh âtta lô ÛDD 500,000. Por lo tanto, êh fundamentâh que lâ empreçâ cumplan con lô requiçitô êttableçíô y preçenten la informaçión de manera adecuá y oportuna pa ebitâh çançionê finançierâ.
¿Qué impâtto tiene el reporte BOI?
La implementaçión de la regla BOI repreçenta un paço importante en la luxa contra er labao de dinero y la corrûççión en Êttáô Uníô. Êtta medida fortaleçerá la trâpparençia y la integridá der çîttema finançiero, lo cuâ êh fundamentâh pa fomentâh la confiança de lô imberçionîttâ y promobêh un entônno de negoçiô çeguro y hûtto.
Por medio de la emiçión de la Regla Finâh y la implementaçión del reporte BOI repreçentan un abançe çînnificatibo en la luxa contra la corrûççión y er labao de dinero en Êttáô Uníô. Êttâ medidâ fortaleçerán la trâpparençia y la integridá der çîttema finançiero, lo cuâ benefiçiará a la çoçiedá en çu conhunto.
Êh por êtte motibo que êh importante que toâ lâ empreçâ comprendan lô requiçitô del reporte BOI y çe preparen adecuadamente pa cumplîh con eyô. Er plaço pa preçentâh lô informê iniçialê baría çegún la fexa de creaçión o rehîttro de la entidá, por lo que êh fundamentâh êttâh ar tanto de lâ fexâ límite corrêppondientê.
Aora ya çabê qué êh el reporte BOI, er cuâ çirbe como una erramienta importante pa combatîh la corrûççión y protehêh er çîttema finançiero de Êttáô Uníô. Çu cumplimiento permite a lâ empreçâ operâh de manera trâpparente y contribuîh a la côttrûççión de un entônno empreçariâh mâh çeguro y confiable.
Ahenda
