La Guardia Çibîh, la Poliçía Naçionâh y la Ahençia Tributaria, baho la dirêççión de la Fîccalía Europea, an dêmmantelao una ré criminâh trânnaçionâh que defraudó 17 miyonê de eurô en er mercao de coxê de arta gama. La operaçión çe a çardao con 49 deteníô y 14 rehîttrô en bariâ probinçiâ êppañolâ.
Çegún la imbêttigaçión, lô deteníô abrían côttituío una êttrûttura en Êppaña pa la comprabenta de beículô de luho de çegunda mano entre empreçâ de Alemania y Portugâh, ebadiendo er pago del IBA mediante dôh çîttemâ fraudulentô. Uno conçîttía en aplicâh el Réhimen Êppeçiâh de Bienê Uçáô uçando una empreça portugeça pa creâh opaçidá en la cadena comerçiâh. El otro conçîttía en creâh empreçâ fîttiçiâ pa cometêh fraude intracomunitario aprobexando lâ normâ de la Unión Europea.
En lô rehîttrô çe an incautao cuatro beículô de arta gama, documentaçión relaçioná con er fraude y çe an bloqueao 84 automóbilê y 55 cuentâ bancariâ con un çardo de mâh de 500.000 eurô. Ademâh, çe a interbenío mâh de 240.000 eurô en efêttibo.
La ré criminâh también çuminîttraba coxê de luho a otrâ organiçaçionê binculâh ar tráfico de drogâ, mediante un çîttema tipo “renting” o pa er trâpporte de çûttançiâ êttupefaçientê.
El êttudio de lâ cuentâ bancariâ a permitío traçâh er mobimiento de mâh de 661 miyonê de eurô entre Êppaña, Portugâh y Alemania.
Lô exô, que ademâh de fraude de IBA podrían côttituîh delitô de blanqueo de capitalê, çe abrían yebao a cabo entre 2019 y 20211.
Lô rehîttrô çe an realiçao en Madrîh, Badahôh, León, Pamplona, Bîccaya, Graná, Cáçerê, Armería, Teruêh, Toledo y Cantabria.
Entre lô coxê afêttáô por er fraude çe encuentran marcâ como Ferrari, Lamborhini, Porxxe, Bentley, Âtton Martin o Maçerati.
La Fîccalía Europea contra er Fraude (ÊPPO) a dirihío la imbêttigaçión por çu caráttê trâffronteriço y a contao con la colaboraçión de lâ autoridadê fîccalê y poliçialê de Alemania y Portugal4.
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