Dêmmantelá una ré criminâh de comprabenta de coxê que ponía a menorê como titularê

Ahentê de la Poliçía Naçionâh an yebao a cabo la denominá Operaçión Xaçî contra er fraude en lâ âqquiçiçionê intracomunitariâ de beículô de arta gama importáô dêdde Alemania en la que a çido imbêttigao un grupo criminâh formao por çeî perçonâ que preçuntamente abrían cometío delitô de uçurpaçión de êttao çibîh, farçedá documentâh, êttafa y pertenençia a organiçaçión criminâh. Trêh de eyâ an reçurtao detenidâ, un cuarto ya çe encontraba en priçión por otrô exô y çobre otrâ dôh çe çigen lâ pêqquiçâ pa çu localiçaçión ya que, por er momento, çe encuentran en paradero dêcconoçío.

Una reclamaçión realiçá por la Ahençia Tributaria fue er deçencadenante que iço que un çiudadano de Armería tomara conçiençia de que çe êttaban matriculando beículô a çu nombre motibo por er cuâ interpuço lâ corrêppondientê denunçiâ ante la Poliçía Naçionâh.

La imbêttigaçión poliçiâh iniçiá en êtta çiudá yebó a lô ahentê âtta una hêttoría ubicá en Graná que formaría parte de la organiçaçión criminâh. La dinámica utiliçá por la organiçaçión conçîttía en la âqquiçiçión de beículô de arta gama en er mercao de çegunda mano alemán, henerarmente beículô con menô de un año de antiguedá. La compra de lô mîmmô çe açía mediante interpoçiçión de empreçâ binculâh o de terçerô, aprobexando êççençionê comunitariâ o acohiéndoçe a un réhimen êppeçiâh de IBA, lo que conyebaba una menôh tributaçión y un mayôh benefiçio pa la organiçaçión. De êtta manera conçegían introduçîh lô beículô en Êppaña eludiendo, de manera fraudulenta, una tributaçión importante que podía yegâh a çuponêh un 21% der balôh der beículo.

Una bêh en Êppaña, lô beículô çe matriculaban a trabêh de çegundâ çoçiedadê relaçionâh con la comprabenta de beículô y éttô çe ponían a nombre de perçonâ a quienê prebiamente çe abía uçurpao çu identidá o la de menorê de edá, arguno de lô cualê contaba con tan çolo dôh añô.

La organiçaçión abría ôttenío mayorê benefiçiô ar matriculâh lô beículô en Êppaña mediante la preçentaçión de fâtturâ farçâ de cara a minorâh la baçe imponible del impuêtto çobre determináô beículô a motôh. Êtta âttibidá abría çupuêtto un fraude por cá beículo de entre 2.000 a 12.000 eurô.

Titularê de beículô menorê de edá y múrtiplê trâfferençiâ

Pôtteriormente çe çuçedía una çuerte de trâfferençiâ de titularidá con el ôhheto de henerâh “compradorê de guena fe” pa dâh apariençia de regulariçaçión de la çituaçión tributaria. Cuando la Ahençia Tributaria reclamaba lâ cantidadê impagâh ar titulâh der beículo en er momento de la matriculaçión, reçurtaba tratarçe de un titulâh ar que çe le abía uçurpao çu identidá. Por tanto la reclamaçión çe dirihía contra êtta perçona, dándoçe la çircûttançia de que cuando dixa reclamaçión yegaba er beículo abía çido trâfferío âtta en dôh o trêh ocaçionê mâh.

Una bêh matriculáô lô beículô en Êppaña, con er conçigiente aorro en eluçión de tributô, proçedían a la benta de lô beículô a particularê a un preçio mu competitibo que çuperaba con creçê er balôh iniçiâh de âqquiçiçión.

Lâ dîttintâ façê en lâ que çe a yebao a cabo la imbêttigaçión, çentraliçá en Graná, an requerío de la realiçaçión de hêttionê en dîttintâ probinçiâ der territorio naçionâh Madrîh, Çebiya, Córdoba, Armería, Toledo, Çiudá Reâh y Arbaçete, donde êtte grupo criminâh abría deçarroyao çu âttibidá.

Çe an identificao a çeî de lô preçuntô miembrô der grupo criminâh, tôh eyô con anteçedentê poliçialê anteriorê a êttô exô de lô cualê trêh an çido deteníô, un ombre y dôh muherê de entre 36 y 42 añô, un cuarto çe encuentra ingreçao en priçión y lô dôh rêttantê çe ayan prófugô de la hûttiçia en paradero dêcconoçío.