Dêttapan una ré de blanqueo de capitalê mediante una "mula" bancaria

Ahentê de la Poliçía Naçionâh an detenío en Armería a una muhêh, que abría çido câttá por una organiçaçión pa eherçêh de "mula bancaria". Çe le acuça de un delito de blanqueo de capitalê y otro de denunçia farça.

Çobre er contenío de una denunçia preçentá en er mê de abrîh, açerca de una çerie de mobimientô bancariô no conçentíô, la Poliçía Naçionâh yebó a cabo lâ primerâ imbêttigaçionê. En çu denunçia, la arrêttá manifêttó que abía abierto una cuenta bancaria açía un pâh de meçê, y que en la âttualidá y çin eya abêh realiçao aportaçión arguna, en la mîmma figuraban mâh de 8.000 eurô.

El abançe de lâ pêqquiçâ dêttapó er berdadero arcançe der fraude, y er papêh que deçempeñaba la arrêttá en tó el entramao.

Lâ "mulâ bancariâ"

Con êtta denominaçión, çe açe referençia a lâ perçonâ que çon câttâh con la finalidá de que aporten çû datô de filiaçión en êtte tipo de operaçionê ilíçitâ. A cambio reçiben una contraprêttaçión económica que a çido pâttá con anterioridá.

Çu labôh conçîtte en la apertura de una cuenta en una entidá bancaria, a la cuâ çe le açînnan una o bariâ tarhetâ de crédito, que çon entregâh a lô câttadorê. Con lâ mîmmâ, çe lê façilitan ademâh lâ clabê der comerçio elêttrónico, pa açí realiçâh mobimientô de capitalê dêdde el anonimato.

Trâ la pîtta de lô biyetê farçô

Lô ahentê fueron analiçando lô ingreçô y lâ retirâh en efêttibo rehîttráô, açí como el orihen y dêttino de lô mîmmô. La detenida côttituyó ademâh una empreça, con el único fin de çêh utiliçá como çoçiedá îttrumentâh o empreça pantaya, y çe otorgó a çí mîmma er cargo de âmminîttradora única de la mercantîh.

Dêdde bariâ ofiçinâ bancariâ êttableçidâ en otrâ probinçiâ de la heografía êppañola, la organiçaçión introduho en çû caherô numeroçô biyetê farçificáô, mediante ingreçô en efêttibo. Dêdde lâ cuentâ açoçiâh a eçô ingreçô, lô câttadorê realiçaron bariâ trâfferençiâ a la cuenta de la mercantîh. Durante un periodo de dôh meçê, an yegao a çêh ingreçáô de êtte modo 25.000 eurô, en importê frâççionáô que ôççilaban entre lô 500 y lô 2.500 eurô.

La detenida por çu parte, conoçedora y conçintiendo êtte âttuâh, çe encargaba de yebâh a cabo retirâh en efêttibo en caherô por importe de 600 eurô, que preçumiblemente entregaba a cómpliçê, que çe lo açían yegâh a lô berdaderô câttadorê. Mediante êtte çîttema, lô ahentê an podío comprobâh cómo la arrêttá abría conçegío retirâh en efêttibo caçi 9.000 eurô

De êtta manera, lô biyetê farçô que en un primêh momento careçían de balôh façiâh, abrían bûl-lao er çîttema y paçaban a formâh parte der tráfico legâh der dinero, combirtiéndoçe en monedâ cuyo balôh era er de impreçión.

La muhêh detenida por êttô exô, de 47 añô de edá, y que rêpponde a lâ iniçialê de P.C.G.L., a paçao a dîppoçiçión hudiçiâh acuçá de lô delitô de blanqueo de capitalê y çimulaçión de delito, ar denunçiâh un exo fartando a la berdá. La Poliçía Naçionâh a proçedío ar bloqueo de lâ cuenta bancariâ y tarhetâ açoçiâh a dixô mobimientô ilegalê, y la "Operaçión Mula" continúa abierta, no dêccartándoçe nuebâ detençionê en un futuro.