Ahentê de la (UDÊH) Unidá de Delincuençia Económica y Fîccâh, la çemana paçá detubieron a oxo perçonâ como çupuêttô integrantê de una banda que êttafó con curçô birtualê de crîttomonedâ y trançâççionê finançierâ de arto riêggo a bariô hóbenê, entre eyô, argunô menorê de 15 añô, açí lo informó er Minîtterio del Interiôh. Er truco pa atraêh a lâ bíttimâ era ôttenêh una gran cantidá de ingreçô en un plaço de tiempo relatibamente corto çi çegían ar pie de la letra la formaçión que brindaba IM Mâttery Academy. La empreça çeñalá como er çentro del engaño y çobre la Comiçión Naçionâh der Mercao de Balorê, en nobiembre del 2020 abía lançao una âbbertençia en la cuâ aclaraba que no tenía autoriçaçión pa prêttâh çerbiçiô de educaçión finançiera.
Lô delincuentê atraían a çû bíttimâ a trabêh de redê çoçialê como Façeboôh e Îttagram, pero también abordándolô en lugarê públicô como plaçâ o parquê, imbitándolô a reunionê o ebentô murtitudinariô. Por çierto, tenían prebîtto un ebento en Barçelona pa prinçipiô de abrîh, en er que imbitaban a lâ perçonâ a çumarçe y arcançâh la “libertá finançiera” pa açí orbidarçe de la bida laborâh, pa eyô utiliçaban “”ténnicâ de perçuaçión propiâ de organiçaçionê çêttariâ”, aclara la poliçía en çu informe.
De exo, la Operaçión Carcoma iniçió en março del año paçao trâ reçibîh una denunçia probeniente de la Ré de Prebençión Çêttaria y del Abuço de Debilidá (RedUNE) en la que çe açeguraba que êttâ âttibidadê çupuêttamente irregularê de IM Mâttery Academy, iniçiâh en 2019, abían paçao de çêh çolo en Barçelona açia toa Êppaña. Er preçidente de RedUNE, Huantxo Domíngê, detaya en comberçaçión telefónica lo çigiente: “La primera denunçia que reçibimô nô yegó en nobiembre del 2020 de un colehio de Graná, en er que açeguraban que bariô êttudiantê abían dehao de açîttîh a claçê trâ contâttâh con êtta farça academia”.
A partîh de eça yamá, la açoçiaçión començó a recopilâh informaçión en otrô çitiô de Êppaña, âtta cuatro meçê dêppuêh que preçentaron una denunçia ante la Poliçía. En eçe momento, la organiçaçión determinaba 450 familiâ afêttâh, çegún la denunçia preçentá por el abogao Câl-lô Bardabío Atón en repreçentaçión de un grupo de bíttimâ.
Lâ imbêttigaçionê de la poliçía an rebelao que IM Mâttery Academy ofreçía curçô birtualê pa aprendêh a imbertîh en crypto y otrô prodûttô finançierô de arto riêggo, entre eyô, argunô que no êttán permitíô en Êppaña y en la UE, con la promeça de conçegîh muxô ingreçô çin trabahâh. Pa reforçâh çu mençahe, lô prinçipalê integrantê de la banda, utiliçaban intençamente lâ redê çoçialê, en lô cualê muêttran una bida yena de luhô con autô de mu arta gama o bacaçionê en lugarê paradiçíacô que preçumían abêh pagao graçiâ a lô benefiçiô ôtteníô por lâ ençeñançâ de lô curçô.
La Poliçía aclara que er çupuêtto lídê de la banda, preçume çêh el rêpponçable de la câttaçión de mâh de 2.500 perçonâ, aunque lô imbêttigadorê no an podío confirmâh ná âtta aora çobre la çifra de afêttáô. Lâ fuentê poliçialê çeñalan que ay muxô que no an denunçiao. En realidá, lô denunçiantê çon en la gran mayoría lô padrê de lô afêttáô. “Lô hóbenê no çon côççientê de que çon bíttimâ de una êttafa y aún creen que pueden ganâh muxo dinero” añadieron êttâ fuentê.
Lô curçô eran, claçê birtualê grabâh en lô que çe fomentaba, entre otrâ prátticâ finançierâ de arto riêggo, la compra y benta de ôççionê binariâ (prodûttô que permiten imbertîh en la çubida o bahá de dibiçâ, índiçê burçátilê o materiâ) y operaçionê con apalancamiento con crîttomonedâ. Pa que çe biera mâh creíble la rentabilidá de êtto, uno de lô prinçipalê integrantê môttraba çu cuenta, la cuâ çupuêttamente êttaba auditá por una wêh conoçida de auditoría finançiera, un îttoriâh de çû imberçionê en er que çe podía ôççerbâh un çupuêtto porçentahe de açierto de entre el 75% y el 80%.
Êttafâ Piramidalê
Çin embargo, dêppuêh de que lô hóbenê abonaban lô 200 eurô de îccrîççión y çe comprometían a pagâh otrô 150 eurô mençuarmente, lô curçô que ofreçían paçaban a çêh er çegundo plano y la ré preçionaba a lâ bíttimâ pa que combençieran a lâ perçonâ mâ çercanâ a ôttâh por êttô curçô, pa açêh êtto, la organiçaçión lê brindaba îttrûççionê pa câttâh otrâ bíttimâ. De êtta manera, çe iniçiaba una êttafa piramidâh, ya que lô que traheran a dôh nuebâ bíttimâ deharían de pagâh la cuota mençuâh, y çi eran trêh y êttâ conçegían a çu bêh atraêh nuebâ bíttimâ, començaban a cobrâh de la ré.
Lâ imbêttigaçionê de lô ahentê an dêccubierto también que IM Mâttery Academy era, en realidá, la çuçeçora de otra indûttria, Imârrketslibe, çobre la cuâ recaia una âbbertençia de la CNMB y çobre çû âttibidadê ya abían alertao en 2018 lâ autoridadê burçátilê de Reino Unío, Françia y Bérhica.
Er lídê de dixa êttafa tenía contâtto con lô creadorê de Awaken Dreamers, un autodenominao “mobimiento çoçiâh de emprendedorê” çurhío en lô Êttáô Uníô, der cuâ çupuêttamente çe îppiró pa çu êttafa.
Ahenda
Çi (
No(