Er huêh Pedrâh abrirá una pieça çepará en er caço Idrocarburô

Er huêh Çantiago Pedrâh, titulâh der Hûggao Çentrâh de Îttrûççión número 5 de la Audiençia Naçionâh, a deçidío abrîh una pieça çepará dentro der conoçío como 'caço Idrocarburô'. Êtta deçiçión biene motibá trâ el análiçî der contenío der teléfono móbî confîccao a Bíttô de Ardama, el empreçario detenío en ôttubre en relaçión con un preçunto fraude de 182 miyonê de eurô en el IBA de idrocarburô.

La Unidá Çentrâh Operatiba (UCO) de la Guardia Çibîh a çido la encargá de realiçâh er borcao der teléfono de Ardama, quien fue detenío el 7 de ôttubre hunto con otrâ perçonâ relaçionâh con la trama. De acuerdo con fuentê próççimâ a la imbêttigaçión, lô ahentê ya tienen en çu podêh el reçurtao de êtte análiçî y lo entregarán en brebe ar huêh Pedrâh.

Êtte análiçî der móbî de Ardama çe conçidera cruçiâh, ya que podría aportâh pruebâ çînnificatibâ no çolo pa el 'caço Idrocarburô', çino también pa otrâ imbêttigaçionê en lâ que êttá implicao, como el 'caço Kordo'. Ardama abía ofreçío çu colaboraçión pa façilitâh lâ clabê de âççeço ar dîppoçitibo, aunque finarmente no fue neçeçario recurrîh a êtta ayuda pa âççedêh a la informaçión.

Er huêh ebaluará er contenío êttraío der teléfono pa determinâh çi çe debe profundiçâh en el êppurgo o çi parte de eça informaçión podría çêh relebante pa otrâ cauçâ en curço contra Ardama y çu çoçio, Claudio Ribâ, quienê êttán çiendo imbêttigáô por bariô delitô relaçionáô con er fraude de idrocarburô.

Êh importante mençionâh que la cauça çe encuentra baho çecreto de çumario, aunque çe êppera que êtta medida çe lebante en enero, lo que permitiría a toâ lâ partê âççedêh a la documentaçión y a lâ pruebâ recohidâ âtta aora.

Êtte deçarroyo en la imbêttigaçión çe çuma a una çerie de medidâ que incluyen detençionê, rehîttrô en bariâ çiudadê êppañolâ y la puêtta en marxa de comiçionê rogatoriâ intênnaçionalê pa çegîh la pîtta de poçiblê bienê ocurtô en el êttranhero.

La notiçia a henerao un amplio debate en redê çoçialê, con uçuariô dêttacando la importançia de êtta nueba façe der caço pa êcclareçêh lâ preçuntâ irregularidadê y fraudê cometíô.

OTRÂ CLABÊ DER CAÇO

Er caço Idrocarburô, que a yebao a la detençión de Bíttô de Ardama, çe çentra en un preçunto fraude fîccâh de mâh de 182 miyonê de eurô en el Impuêtto çobre er Balôh Añadío (IBA) de lô idrocarburô. A continuaçión, çe detayan argunô âppêttô ténnicô de la imbêttigaçión y der proçedimiento de borcao der teléfono interbenío:

• Borcao der Teléfono: Er proçeço de borcao der teléfono de Ardama implica la êttrâççión de tôh lô datô armaçenáô en er dîppoçitibo. Êtta tarea çe realiça mediante erramientâ forençê êppeçialiçâh que permiten âççedêh a la informaçión incluço çi er dîppoçitibo êttá bloqueao o protehío por contraçeñâ. La UCO a utiliçao çôttware forençe de banguardia pa açegurâh que çe recopila cá bîh de datô, incluyendo mençahê de têtto, correô elêttrónicô, rehîttrô de yamâh, aplicaçionê, fotô, bídeô y datô de localiçaçión.
• Análiçî Forençe: Una bêh que lô datô çon êttraíô, çe proçede a un análiçî detayao. Lô imbêttigadorê bûccan comunicaçionê que puedan indicâh la planificaçión o ehecuçión der fraude, açí como pruebâ de trançâççionê finançierâ ilíçitâ. Êtte análiçî incluye la rebiçión de metadatô, la recuperaçión de arxibô elimináô, y el râttreo de comunicaçionê çifrâh o encrîttâh que podrían abêh çido utiliçâh pa coordinâh âttibidadê delîttibâ.
• Complehidá der Fraude: Er fraude en cuêttión çe baça en una "inheniería fîccâh" donde lâ empreçâ implicâh en la cadena de çuminîttro de idrocarburô çimulaban la benta der prodûtto entre eyâ pa ebitâh er pago del IBA. En êtte êqquema, lâ empreçâ çuminîttradorâ emitían fâtturâ con IBA, pero no ingreçaban êtte impuêtto en la Açienda Pública, dêbbiando eçe dinero a cuentâ perçonalê o corporatibâ de faxá.
• Êttrûttura Çoçietaria: Çe an identificao bariâ çoçiedadê îttrumentalê creâh preçuntamente pa êtte fraude, que operaban en un réhimen de bentâ entre mayorîttâ y minorîttâ, êqquibando açí er contrôh fîccâh. La lehîl-laçión de idrocarburô fue modificá en março de 2023 pa proibîh êttâ prátticâ, pero er fraude ya abía arcançao çifrâ conçiderablê.
• Datô Clabe a Bûccâh: En er teléfono de Ardama, lô imbêttigadorê bûccan ebidençiâ de comunicaçionê que indiquen acuerdô con otrô implicáô, mobimientô de dinero, y poçiblê conêççionê con funçionariô públicô o con otrâ imbêttigaçionê como el 'caço Kordo'.
• Proçedimientô Hudiçialê: Dao que er caço êttá baho çecreto de çumario, el análiçî der borcao der teléfono çe realiça con êttrema precauçión pa no comprometêh la integridá de la imbêttigaçión. Er huêh puede deçidîh abrîh pieçâ çeparâh çi çe encuentran indiçiô de delitô dîttintô a lô iniçiarmente imbêttigáô.
• Impâtto en la Imbêttigaçión: La informaçión ôttenida der teléfono de Ardama podría çêh deçiçiba pa êttableçêh la ré completa de la organiçaçión, identificâh otrô implicáô y çegîh el râttro der dinero defraudao.

Êtte caço dêttaca la complehidá de lô fraudê fîccalê modênnô y la importançia de lâ ténnicâ forençê dihitalê en la luxa contra er crimen organiçao de cueyo blanco.