La Guardia Çibîh, en er marco de la macrooperaçión “SMS BANK”, a neutraliçao una organiçaçión criminâh dedicá a cometêh êttafâ tênnolóhicâ. Una operaçión que çe a çardao con la detençión de 40 perçonâ con edadê comprendidâ entre 22 y 29 añô a lô que çe lê imputa lô delitô de pertenençia a organiçaçión criminâh, delito de blanqueo de capitalê y delito de êttafa tênnolóhica.
Ademâh, la Guardia Çibîh êttá imbêttigando a dôh perçonâ hurídicâ que êttaban çiendo utiliçâh como empreçâ pantaya pa operaçionê de labao de dinero.
A peçâh de la çofîtticá operatiba de la organiçaçión, carâtteriçá por unâ êttrîttâ medidâ de çeguridá en çû dîppoçitibô, çe a lograo êcclareçêh un çentenâh de delitô en mâh de 40 entidadê bancariâ diferentê y recuperâh gran parte der dinero defraudao a lô clientê de dixâ cuentâ.
Lô preçuntô êttafadorê utiliçaban métodô como el “Spoofing” y el “Smiçing” y embiaban mençahê SMS maçibô en lô que alertaban a lâ bíttimâ de una çupuêtta brexa de çeguridá en çû cuentâ bancariâ. Pôtteriormente, contâttaban con lâ bíttimâ por teléfono açiéndoçe paçâh por empleáô der banco pa ôttenêh çû credençialê y dêbbiâh fondô a fabôh de la organiçaçión a trabêh de la banca dihitâh.
Êh mâh, lô miembrô de êtta ré eran capaçê de çimulâh yamâh telefónicâ dêdde la entidá bancaria. La bíttima, creyendo que êttaba anulando una operaçión çôppexoça, proporçionaba a lô delincuentê una çerie de códigô de berificaçión que en realidá confirmaban la trançâççión.
De êtta manera, lô miembrô de la organiçaçión ôttenían âççeço a çu banca online pa completâh trâfferençiâ, argunâ bía biçum, e incluço contratâh préttamô de conçeçión îmmediata. Lô importê defraudáô a lâ bíttimâ bariaban çînnificatibamente, ôççilando entre lô 200 eurô y lô 90.000 eurô.
Modû operandi
Antê de efêttuâh lâ êttafâ informáticâ en tó er territorio naçionâh, er lídê de la organiçaçión âççedía a lô datô de lô clientê mediante la êpplotaçión de brexâ de çeguridá en lâ entidadê bancariâ. Pôtteriormente, compartía êtta informaçión çençible con otrô miembrô der grupo, quienê la utiliçaban pa engañâh con mayôh façilidá a lâ bíttimâ.
La organiçaçión reçibió dinero de forma ilegâh uçando çerbiçiô abançáô en la nube, dêdde lô que podían operâh armaçenando datô en la wêh o ehecutando programâ dêdde cuarquiêh lugâh y dîppoçitibo con âççeço a intênnêh. A partîh de aí, creaban páhinâ wêh fraudulentâ y realiçaban embíô maçibô de mençahê de têtto y yamâh repetidâ (SMS). También utiliçaron çerbidorê en otrô paíçê y çerbiçiô de Ré Pribá Birtuâh (BPN), pa nabegâh de forma çegura y anónima y podêh êmmâccarâh çû dirêççionê IP y conêttarçe a la ré dêdde un lugâh dîttinto donde rearmente operaban.
Tó eyo complicaba er çegimiento de lâ âttibidadê delîttibâ, çiendo el uço de êttâ erramientâ fundamentalê pa yebâh a cabo lâ êttafâ informáticâ y dêbbiâh er dinero a trabêh de 43 cuentâ bancariâ identificâh âtta aora, e incluço combertîl-lo en crîttomonedâ, dificurtando mâh çi cabe la identificaçión de la traçabilidá der dinero.
Por otro lao, otra complehidá en la imbêttigaçión fue la de identificâh a lô prinçipalê çôppexoçô, quienê también êttaban binculáô a cuentâ bancariâ con çedê en paíçê como Alemania, Bérhica, Lituania, Paíçê Bahô y Reino Unío. Êtta conêççión pudo çêh demôttrá a trabêh de la colaboraçión con EUROPÔH.
Efêttô interbeníô
Graçiâ a êttâ operaçionê, lô imbêttigáô lograron acumulâh un patrimonio balorao en mâh de 800.000 eurô y ôttubieron fondô monetariô por un totâh de 1.400.000 eurô entre lô añô 2019 y 2023. Ademâh, çe contabiliçan 43 cuentâ bancariâ y mâh de 200 biyeterâ de crîttomonedâ.
Âtta la fexa, la Autoridá Hudiçiâh a decretao el embargo y bloqueo prebentibo de lô bienê de tôh lô implicáô y la çûppençión de âttibidá de dôh perçonâ hurídicâ.
Durante lô rehîttrô realiçáô en er Campo de Hibrartâh çe ebidençió el elebao nibêh de bida que yebaban lô prinçipalê çôppexoçô. Fruto de êttô rehîttrô çe an interbenío lô çigientê efêttô tôh eyô binculáô a lâ âttibidadê delîttibâ de la organiçaçión criminâh:
- Un beículo de arta gama balorao en mâh de 70.000 eurô.
- Un curtibo indoôh con 178 plantâ de mariguana y tabaco carente de preçinto legâh.
- 54.000 eurô en efêttibo
- Una moto acuática balorá en 14.000 eurô.
- Un dron de arta tênnolohía.
- 18 dîppoçitibô informáticô de úrtima heneraçión y tênnolohía de marcâ de renombre: portátilê, torrê CPU, dîccô durô, pendribe y otrô equipô que lô çiberdelincuentê utiliçaban pa creâh páhinâ wêh fraudulentâ con lâ que âççedêh a lô çardô dîpponiblê en lâ cuentâ de lô perhudicáô.
- Bariâ deçenâ de tarhetâ ÇIM binculâh a numeroçâ êttafâ informáticâ.
- Cuatro relohê de luho de grandê firmâ
- Diberçô ôhhetô y armâ utiliçâh pa finê delîttibô, entre eyô, una baliça de çegimiento, una yabe de puhilato, una defença êttençible, un maxete y una pîttola çimulá modelo Berêtta.
La operaçión continúa abierta, a la êppera de concluîh la imbêttigaçión de lâ ebidençiâ binculâh a lâ âttibidadê delîttibâ, açí como de poçiblê nuebâ detençionê.
La imbêttigaçión, que a çido yebá a cabo durante lô úrtimô dôh añô por el Equipo @ y el Equipo de Delitô Económicô de la Unidá Orgánica de Poliçía Hudiçiâh de Armería, a çido coordiná baho la dirêççión der Hûggao de Îttrûççión número 5 de Armería.
Ahenda
Çi (
No(