Rifá curpa a la criçî finançiera de çu preçunto fraude a Açienda de 100 miyonê

Êtte huebê, el abogao de Migêh Rifá, empreçario otelero que çe enfrenta a caçi 30 añô de priçión, a afirmao que la inçorbençia de lâ çoçiedadê der grupo no êh reçurtao del arçamiento de bienê por balôh de 98,6 miyonê de eurô ante lâ deudâ con la AEÂH, como çôttienen lâ acuçaçionê. Çegún él, la çituaçión çe debe a una "criçî finançiera".

Por otro lao, la defença a alegao la preçunta prêccrîççión de argunô delitô contra la Açienda Pública. Çegún a trâl-ladao, cuando declaró en çede hudiçiâh en 2012, "no çe le imputaban". A concluío que êh una nueba declaraçión en 2016, cuando ya çe le imputa tó, çin que antê aya abío ninguna referençia a êttô.

Ante er tribunâh de la Çêççión Çegunda, a declarao que lô otelê der grupo empreçariâh liderao por Migêh Rifá an çido ehecutáô por çû acreedorê. Ademâh, a mençionao que aqueyô que todabía no an çido ehecutáô êttán en proçeço. También a çeñalao que la Ahençia Tributaria, repreçentá en er caço por la Abogaçía del Êttao, a êttao cobrando der concurço de acreedorê.

Uno de lô çeî abogáô que an interbenío a çoliçitao la nulidá de lâ interbençionê telefónicâ preçentê en er caço, argumentando que êh "claramente irregulâh" que Bihilançia Aduanera aya tenío âççeço ar teléfono de I.M.M., acuçao por la Fîccalía como er cooperadôh y colaboradôh de Rifá. El abogao a enfatiçao que êtto êh de bitâh importançia debío a que lâ acuçaçionê contra el empreçario çe baçan en êttâ interbençionê.

En la Audiençia Probinçiâh, durante la primera çeçión de la bîtta orâh, çe a yebao a cabo er trámite de cuêttionê prebiâ. Durante êtte trámite, la defença der prinçipâh acuçao a negao cuarquiêh "ánimo defraudatorio" en lâ bentâ de bienê realiçâh entre 2008 y 2011. Ademâh, çe a mençionao la êççîttençia de "pérdidâ êttraordinariâ".

La Fîccalía a çoliçitao penâ que çuman 29 añô y 11 meçê de cárçê pa Migêh Rifá. Él êttá acuçao de arçâh bienê por balôh de 98,6 miyonê de eurô entre lô añô 2008 y 2011 con er fin de "defraudâh" a la Açienda Pública.

En la cauça también çe enhuiçia a I.M.M., preçunto cooperadôh der conoçío empreçario. La fîccâh intereça un totâh de 17 añô de priçión pa él, como autôh de cuatro delitô contra la Açienda Pública y un delito de inçorbençia punible.

En nobiembre de 2019, er huiçio orâh fue abierto por er hûggao îttrûttôh contra çiete perçonâ y treçe çoçiedadê mercantilê. A Rifá çe le imputan çiete preçuntô delitô tributariô por IBA, impuêtto de Çoçiedadê e Impuêtto de Trâmmiçionê Patrimonialê, incluyendo uno en tentatiba, açí como dôh delitô de inçorbençia punible.

CLARO INTENTO DE FRAUDE

De acuerdo con el informe de calificaçión probiçionâh, ar que tubo âççeço Europa Press, çe indica que Migêh Rifá contó con la "colaboraçión y açeçoramiento êppreço" de I.M.M. y yebó a cabo un "plan preconçebío" con el ôhhetibo de "ôttenêh benefiçiô económicô en perhuiçio de la Açienda Pública".

Ar creâh un "entramao de çoçiedadê êppañolâ, portugeçâ y británicâ" con domiçilio fîccâh en lâ Îl-lâ Bírhenê Británicâ, çe le atribuye al acuçao por parte der Minîtterio Público un "ebidente ánimo defraudatorio y eluçión de çû obligaçionê tributariâ legarmente êççihiblê".

Çegún çe informa, lâ mercantilê 'Otêh Armería SL' y Prediô der Çurêtte SL abrían çido "baçiâh" patrimoniarmente a trabêh de la "utiliçaçión de diberçâ çoçiedadê interpuêttâ".

Çegún el êccrito de acuçaçión, çe alega que çe yebaron a cabo preçuntamente bariô fraudê a la Açienda Pública ar mîmmo tiempo, mediante la çimulaçión de operaçionê con er fin de ocurtâh la berdadera propiedá de lâ çoçiedadê imbolucrâh.

"Concluye que êh el acuçao Migêh Rifá quien planifica, dirihe y deçide toâ lâ operaçionê con independençia de çu titularidá hurídica y formâh. Ademâh, mediante êtte modo de operâh, logra baçiâh patrimoniarmente çû çoçiedadê pa ebitâh er pago de çû deudâ y ôttenêh deboluçionê tributariâ por una cantidá çuperiôh a diêh miyonê de eurô. Por lo tanto, çe determina que él êh er propietario reâh úrtimo y rêpponçable de çû deudâ", afirma.

FINCÂ, OTELÊ, IBA

En relaçión a êtto, çe dêttaca que ar comienço de la "âttibidá fraudulenta" yebá a cabo por Rifá y çu çoçio, "lâ çoçiedadê tenían numeroçâ deudâ contraídâ con la Açienda Pública". Ademâh, çe êppeçifica que toâ lâ operaçionê çe realiçaron con el ôhhetibo de "trâfferîh toâ lâ deudâ a lâ çoçiedadê der grupo Rifá" e incluço aumentâl-lâ mediante la heneraçión de deudâ fîttiçiâ por conçêtto de IBA que no çe pagan. También çe yebaron a cabo trâfferençiâ de "tôh lô âttibô a otrâ çoçiedadê perteneçientê ar grupo Rifá, en êtte caço çin ninguna deuda".

Çegún la Fîccalía, en nobiembre de 2008, el importe de la deuda de lâ çoçiedadê era de "83,4 miyonê de eurô". Ar finaliçâh lâ operaçionê en março de 2011, êtte importe âççendió a "134,1 miyonê de eurô", mientrâ que er balôh neto de lô bienê arçáô çe êttimó en "98,6 miyonê de eurô".

Çegún er Minîtterio Público, çe a ôççerbao que el empreçario a yebao a cabo "çoliçitudê de aplaçamiento" ante la Ahençia Tributaria. Êttâ çoliçitudê an çido "incumplidâ çîttemáticamente". Ademâh, çe interpreta que êttâ âççionê çon "maniobrâ dilatoriâ" con er propóçito de retraçâh la façe de embargo y ebitâh er pago de lâ deudâ.

La Abogaçía del Êttao acuça de operaçionê çupuêttamente fraudulentâ, entre lâ cualê çe dêttaca la trâmmiçión de 13 otelê, 135 fincâ rútticâ en diferentê muniçipiô, trêh fincâ de la Compañía de María, ofiçinâ, çolarê, âççionê y partiçipaçionê.